Protokoll fört vid styrelsemöte i Sv. NOBAB, 16.01.04 Närvarande: Gunilla Rödén Eberstein, ordf § 1 Ordförande Gunilla Rödén Eberstein öppnade mötet. § 2 Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor: - barnkliniken i Nyköping, nedläggningshotat - remisssvar på utredning från Näringsdepartementet § 3 Genomgång av förgående styrelseprotokoll, mindre revideringar gjordes. Ordförande för Svensk barnsmärtförening, Karin Berg, önskade lägga ut information om den kommande nordiska barnsmärtkonferensen på Sv NOBAB:s hemsida och Sv NOBAB skulle få göra detsamma på Svensk barnsmärtförenings hemsida d v s informera om kommande konferenser. Caroline fick i uppdrag att kontakta Karin angående detta. Protokollet lades till handlingarna. § 4 Siv-Inger gick tillsammans med styrelsen igenom ”Svenska NOBAB, resultat – balansräkning år 2003” och ”Budgetförslag år 2004, Svenska NOBAB”. Beslut: styrelsen godkände ”resultat – balansräkningen” och ”budgetförslag för år 2004” samt att överskott från konferenser läggs i en dispositionsfond. § 5 Sv NOBAB:s årsmöte och temadag blir den 12/3-04, Huddinge universitetssjukhus. Årsmötet är mellan 8 30–9 45, lokal meddelas senare. Caroline skriver verksamhetsberättelsen, Gunilla presenterar ”visioner och verksamhetsplan 2004”. Styrelsen gick igenom dessa och godkände dom. Sonja Rappe avgår ur styrelsen och Ewa Bernéus-Ekenberg har slutat och även Carin Franklin kommer att sluta som revisor. Gun-Britt frågar en förälder om hon kan bli revisor. Om det blir ett nej, frågar Gunilla Irma Garmo. Gunilla kontaktar nuvarande revisor Lars-Göran Boström. Kallelsen har gått ut via ”Aktuell information, december 2003”. Beslut: avskedsgåvor inköps . Kerstin och Ann-Marie presenterade konferensprogrammet som i det närmaste var klart. Ingen föreläsare hade krävt ersättning. Anna hade kontaktat ”Stiftelsen Folke Bernadottes Fond” och fått information att de hade dålig ekonomi och delade ut lite ekonomiska bidrag. Arbetsfördelning gjordes upp: Anna skickar konferensprogrammet till barnsjukhusen, utbildningar för barnsjuksköterskor, överläkarna vid barnhälsovården, habiliteringar och skickar även dessa adresser till Ann-Marie. Caroline skickar till lekterapierna, Gun-Britt sänder till lokalombuden och till aktuella verksamheter i Halland, Ann-Marie sänder till berörda verksamheter i Stockholmsområdet inklusive handikapp-organisationerna. ”Stockholmsgänget” (Gunilla. Karen, Siv-Inger) skickar till medlemmarna, packar mapparna, köper klisterlappar (namnlappar) och frukt. Böcker till bokbordet tar alla med sig, eventuellt kan försäljning av aktuell litteratur ske. Material till NOBAB-bordet ansvara alla för. Ann-Marie köper blommor och Kerstin presenter och hon ser till att några ansvarar för registreringen och hon ordnar kaffe med bröd och lunch. Ann-Marie och Kerstin följer upp kontakterna med föreläsarna och med teatergruppen. Beslut: Styrelsemedlemmarna erhåller ersättning i samband med årsmötet och temadagen enligt ”Vägledning för styrelsemedlemmars arbete i Svenska NOBAB”. Carin Franklin inbjuds till årsmötet och temadagen. Resa och konferensavgift betalas av Sv NOBAB. § 6 Den nya valberedningen består av Karin Markström, Gunilla Larsson och Cecilia Holmgren. Karin Markström informeras om detta. Frågan om pressansvarig bordlades till nästa möte. § 7 Anna hade beställt tryckning och uppgradering av utvärderingsinstrumentet d v s 100 CD-skivor som hade kompletterats med ”4 års uppföljning av resultat”, de gamla CD-skivorna ersätts kostnads-fritt med den nya. Gunilla hade erhållit 3 000 standard och 3000 standardaffischer. Caroline hade beställt 10 000 reviderade broschyrer innehållande postinbetalningskort. När de är klara skickas en del av dessa till Karen. Dessa ska läggas i konferensmapparna. § 8 Frågan om revidering av föreningens stadgar bordlades till nästa möte. § 9 Konferensprogrammet för Sv NOBAB:s temadag och årsmöte skulle snarast läggas ut på Sv NOBAB:s hemsida, Margareta Bjerkman kontaktas för den uppgiften. Gunilla ska revidera texten om NOBAB:s historia. Anna föreslog att man borde kunna länka sig vidare från hemsida till aktuella europeiska föreningar. Gun-Britt föreslog att en aktuell lista över NOBAB-materialet läggs ut på hemsidan med information vad som finns, priser och att materialansvarig för norra regionen är Caroline och för mellanregionen Gunilla och Karen och för södra regionen Gun-Britt och Anna. § 10 Styrelsen gick igenom Gunillas förslag till rutiner för ersättning för styrelsemedlemmarna. Beslut: styrelsen antog förslaget ”Vägledning för styrelsemedlemmars arbete i Svenska NOBAB”. § 11 Kerstin, Gun-Britt och Margareta Bjerkman deltar i nordiska NOBAB:s styrelsemöte i Köpenhamn, 6/2-8//2. De ska föreslå den nordiska styrelsen att arbeta fram ett förslag till ersättning för de nordiska styrelsemedlemmarna och att de går igenom de nordiska stadgarna och de ska föreslå att endast 20% av medlemsavgiften går till den nordiska föreningen. Leifur hade meddelat att förberedelserna inför den nordiska konferensen på Island var i full gång, preliminärt datum är 10-12/9, temat är ”Övergången från barnklinik till vuxenklinik, när slutar man att vara barn och blir vuxen?” Officiellt konferensspråk är engelska. § 12 Gun-Britt hade skickat brev till lokalombuden om att de måste godkänna att deras namn står på lokalombudslistan på Sv NOBAB:s hemsida. 4 personer har hon ej fått svar ifrån. Dessa namn tas bort från hemsidan och ersätts med information om att det finns lokalombud på dessa orter. Däremot står namnen kvar på listan som styrelsen erhållit över lokalombuden. Ett lokalombud har kommit till, det finns för närvarande 38 lokalombud. Gun-Britt föreslog att det på hemsidan stod en uppmaning om att fler borde bli lokalombud. Gunilla håller kontakt med Sätra Bruk angående programmet för lokalombudsmötet. Hon önskar få förslag på någon inspirerande föreläsare. Gunn Engvall skall tillfrågas. § 13 Projektet ”Vårdkvalitet för barn och ungdomar” är avslutat och slutrapporten är överlämnad till Allmänna Arvsfonden. Slutrapporten kopieras upp i några exemplar, för Sv NOBAB:s dokumentation. Projektet ”Hälsa till barnen” fortskrider med fortsatta föreställningar. Man håller på att skriva en barnföreställning. Det första utkastet är gjort. Kerstin har tagit del av det och tyckte det var bra. Gunilla hade varit i kontakt med barnsjuksköterska Rickard Larsson från Skellefteå som arbetar med ett projekt inom öppenvården. Projektets syfte är att förebygga rädslor inför smärtsamma under-sökningar. Styrelsen väntar på att få en projektplan presenterad från projektgruppen i Skellefteå Ann-Marie är intresserad av att ett projekt startar som tar upp frågan om det funktionshindrade barnet i primär- och slutenvården, om bemötande, om att följa vårdkedjan. § 14 Nästa EACH-möte blir i Portugal 24/3-28/3-04, Anna kommer att delta. Hon har tagit del av all den information som har skickats till henne via EACH för att försöka sätta sig in i olika frågor som kommer att tas upp. § 15 Inget fanns att rapportera från ”Nätverket för barnkonventionen” § 16 Inga rapporter fanns att redogöra för. § 17 Gunilla och Karen hade från Näringsdepartementet erhållit utredningen ”Färdtjänst och riksfärdtjänst”. De fick i uppdrag att avge ett remissvar från Sv NOBAB. Frågan om att barnkliniken i Nyköping, är nedläggningshotat bordlades till nästa möte. Karen hade skrivit till ”Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne” och tackat för det ekonomiska bidraget som Sv NOBAB hade erhållit. § 18 Mötet avslutades. Caroline Tellhammar Gunilla Rödén Eberstein Sekr. Sv NOBAB Ordf. Sv NOBAB
|
Detta är ett dokument hos Svenska NOBAB. © 2005. Om du läser detta utan att se en meny till vänster - klicka här