Förhindrade: Maja Söderbäck, Kent Åke Henricsson.

§ 1 Ordförande öppnade mötet. Ann-Marie valdes till justerare.

§ 2 Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor:

- utformningen av styrelseprotokollen

- finns Nordisk Standard med underrubriker på engelska?

- en sammanfattning av föreningens verksamhet

- en artikel i ”Vårdfacket” om barn med sällsynta diagnoser

- insamling för ”Barn i vården”

- motion, gällande mediciner som ej är märkta för att användas till kvinnor och till barn.

- inbjudan från justitiedepartementet till möte om de mänskliga rättigheterna

- konferens, angående ”barnkompetensutredningen”

§ 3 Genomgång av föregående styrelseprotokoll. Ett tillägg gjordes under § 16 ‑ besked om att SABH-verksamheten ska ses över och beslut ska fattas under mars/april 2005. Protokollet lades till handlingarna.

§ 4 Siv-Inger gick tillsammans med styrelsen igenom "Svenska NOBAB - Nordisk förening för sjuka barns behov, resultaträkning 2004-01-01–2004-12-31, balansräkning 2004-01-01– 2004-12- 31”. Styrelsen godkände bokslutet.

§ 5 Gunilla hade skrivit en påminnelse om konferensen i Falun. Anna och Margareta skulle titta över formuleringen innan det gick ut till barnklinikernas verksamhetschefer. Ann-Marie hade adresser till barnhälsovården. Gun-Britt hör med Kent Åke om han har tillgång till e-mail adresserna till barnklinikerna i Sverige och Margareta kontaktas också angående detta.

Mats Hildén undrade om personal vid barnkliniken i Falun som deltar under delar av konferensen kunde få ett subventionerat pris. Styrelsen beslutade:attkonferenskommittén deltar kostnadsfritt och annan personal vid barnkliniken betalar 500:-/eftermidag ‑ då ingår ej mat, men kaffe. Styrelsen beslutade att föreningen betalar för medverkan för de styrelsemedlemmar som ej erhåller ersättning från sin arbetsgivare .

Lokalombudsmötet förläggs på förmiddagen, Gun-Britt och Gunilla ansvarar för det. Caroline skriver dagordningen till årsmötet och verksamhetsberättelsen. Karin Markström skulle kontakta Eva Andersson i Gävle för att höra om hon kan ingå i valberedningen. Styrelsen gick igenom turordningen gällande valen.

§ 6 Gun-Britt hade reviderat listan över lokalombuden, den presenteras i Falun. Styrelsen diskuterade möjligheten att anordna ett lokalombudsmöte på Sätra Bruk. Då bör man ha ett nytt projekt att samlas kring. Styrelsen återkommer om den frågan.

§ 7 Information om ”NOBAB-material” hade lagts ut på hemsidan och även en besöksbok. På hemsidan finns nu länkar till några organisationer men det bör även finnas länkar tillbaka till Sv NOBAB från dessa. Maja och Margareta fick i uppdrag att följa upp detta samt att kontakta Kent Åke om möjligheten att ha en länk till svensk barnläkarförening, BLF.

§ 8 Gunilla, Karen och Siv-Inger hade haft ett möte med Ann-Britt Bolin för en lägesrapport om projektet ”Hälsa till barnen”. Man hade spelat färdigt, dvs 55 föreställningar, och 6 600 barn har sett pjäsen. Det sista ekonomiska bidraget ska rekvireras och en redovisning ska göras för att sedan avsluta projektet.

Anna hade påbörjat en uppföljning av Sv NOBAB:s kvalitetsinstrument, hon återkommer om detta.

Projektet som har syftet att utveckla barnkompetensen inom öppenvården föreslås genomföras i Skellefteå och Västerås. Maja kommer att vara huvudprojektledare. Hon hade föreslagit att ett möte anordnas där projektledarna träffas innan man skickar in ansökan till Allmänna Arvsfonden. Karen och Gunilla hade haft ett möte med Pro Patria, eventuellt skulle föreningen kunna ge ett ekonomiskt bidrag till Sv NOBAB. Styrelsen diskuterade om man skulle ansöka om pengar till att översätta Nordiska Standard och Sv NOBAB:s kvalitetsprojekt till främmande språk eller till träffar/förstudie inför ”öppenvårdsprojektet”. Styrelsen återkommer om denna fråga.

§ 9 Kerstin presenterade vilka frågor som skall tas upp vid NOBAB-styrelsemötet 5 februari -05 i Helsingfors. Gun-Britt deltar som ersättare för Kerstin samt Margareta Bjerkman som redaktör. Man kommer bl a att ta upp de sex frågor som varje lands medlemmar ska besvara gällande förväntningar på medlemskapet i NOBAB. Dessa frågor kommer att tas upp vid lokalombudsmötet i Falun. Man kommer även att diskutera förslag på förändringar i NOBAB:s statuter. Styrelsen förslog bl a förändringar i ordningsföljden i statuternas § 2 under ”mål”. Gun-Britt tar med sig styrelsens förslag till mötet i Helsingfors.

Viktigt att sprida information om att NOBAB-NYTT finns och att ”printa” ut den från NOBAB:s hemsida och att man på olika sätt sprider NOBAB-NYTT. Maja kommer att skriva en rapport från konferensen i Falun.

§ 10 Styrelsen beslutade att beställa 1 500 ”NOBAB-pins”. Nålarna säljs för 20:-/st. Materialansvariga för mellanregionen slutar i styrelsen och då kommer materialet att fördelas mellan de andra materialansvariga eller lämnas över till något lokalombud i mellanregionen.

§ 11 Frågan om revidering av föreningens stadgar bordlades till dess de nordiska statuterna är reviderade.

§ 12 Anna meddelade att det kommit en sammanställning av den enkät som HPH-C ”Health Promotion Hospital ‑ Children” arbetat fram. Tyvärr hade endast 5 svenska sjukhus besvarat den. EACH planerade möte i Belgien i mars blir istället i Dublin i samband med att WHO har ett möte där.

§ 13 Karen är invald i valberedningen för ”Nätverket för barnkonventionen” som kommer att ha årsmöte den 30 mars -05. Gunilla informerade om vikten av att någon i styrelsen fortsätter och är aktiv i nätverket. Barn som företräder Svenska NOBAB vid ”hearingen med regeringen” erhåller resekostnaderna via Svenska NOBAB.

§ 14 Gunilla hade via Ann-Britt Bolin erhållit ett referat från Läkarstämman med fokus på mediciner: ”Barn kan behöva både högre och lägre doser än vuxna – men lika säkra”.

§ 15 Övriga frågor:

- Styrelsen föreslog att ett beslutsprotokoll ställs samman och läggs ut på hemsidan samt att minnesanteckningar skrivs som kan skickas till dem som önskar få mer utförlig information om styrelsens arbete.

- en fråga hade kommit från Lunds sjukhus om Nordisk Standard med underrubriker fanns på engelska. I EACH-broschyren finns en engelsk version, men den överensstämmer inte helt med den svenska. Gunilla skickar de återstående EACH-broschyrerna och de trespråkiga affischerna till Göteborg, Halmstad och Umeå. EACH-broschyren kan beställas via Hanna Siber.

- Anna önskade att Gunilla skulle skriva en sammanfattning av föreningens verksamhet. Gunilla ska göra detta framöver, hon konsulterar Caroline som har alla styrelseprotokollen

- Anna har skrivit en artikel i ”Vårdfacket” om barn med sällsynta diagnoser

- Caroline berättade om en insamling i Umeå för ”Barn i vården” som givit ett mycket bra resultat

- Karen berättade om en motion som skickats in gällande mediciner som ej är märkta för att användas till kvinnor och till barn

- en inbjudan hade kommit från justitiedepartementet till ett möte där ”En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna skall formuleras”. Mötet äger rum den 10 februari och man har möjlighet att yttra sig fram till 1 februari-05. Gunilla skriver om vikten av att hänsyn tas till sjuka barn och ungdomars behov

- Socialdepartementet anordnar en konferens den 11 ‑ 12 april -05 med utgångspunkt i ”barnkompetensutredningen”. Gunilla har föreslagit att man låter barn och ungdomar berätta om sina erfarenheter från sjukvården och att man spelar pjäsen som ingått i projektet ”Hälsa till barnen”.

§ 16 Mötet avslutades.

Caroline Tellhammar sekreterare, Gunilla Rödén Eberstein ordförande

Ann-Marie Stenhammar justerare